Правление АО «Гидросталь» (г. Новая Каховка, ул. Промышленная, 2) сообщает о проведении очередного Общего собрания акционеров, которое состоится 17 марта 2017 в 11.30 часов по адресу: Украина, Херсонская область, г. Новая Каховка, ул. Промышленная, 2 (актовый зал). Регистрация участников с 11.00 до 11.15 г. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании - 13.03.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание председателя и секретаря Общего собрания, счетной комиссии.
Проект решений: избрать председателя и секретаря Общего собрания, счетную комиссию

2. Отчет Правления и Наблюдательного совета о финансово-хозяйственной деятельности АО «Гидросталь» за 2016 год.

3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Гидросталь» за 2016 год.

4. Утверждение годового отчета, отчетов Правления, Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, годовых результатов деятельности общества.
Проект решения: Утвердить годовой отчет, отчеты Правления, Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, годовые результаты деятельности общества.

5. О распределении прибыли, в том числе выплата дивидендов, размер дивидендов и способ выплаты дивидендов.
Проект решения: Утвердить распределение прибыли.

6. О прекращении полномочий членов Наблюдательного совета и избрание членов Наблюдательного Совета, утверждение условий гражданско-правовых договоров, заключаемых с ними, избрание лица, которое уполномочивается на подписание договоров с членами наблюдательного совета.
Проект решения: Прекратить полномочия членов Наблюдательного Совета, избрать членов наблюдательного совета, утвердить условия гражданско-правовых договоров, заключаемых с ними, выбрать лицо, уполномоченное на подписание договоров с членами Наблюдательного совета.

7. Об утверждении значительных сделок и предоставления предварительного согласия на заключение крупных сделок в течение года до следующего общего собрания акционеров.
Проект решения: утвердить значительные сделки и предоставить предварительное согласие на заключение крупных сделок в течение года до следующего общего собрания акционеров.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «Гидросталь» за 2016, тыс. грн.

Наименование показателя

Период

Отчетный

2016

Предыдущий

2015

Всего активов

100933

101480

Основные средства

25219

23801

Долгосрочные финансовые инвестиции

-

-

Запасы

43049

17515

Суммарная дебиторская задолженность

13594

35952

Денежные средства и их эквиваленты

2273

12186

Нераспределенная прибыль

60630

63531

Собственный капитал

97432

97441

Уставный капитал

100

100

Долгосрочные обязательства

-

-

Текущие обязательства

3501

4039

Чистая прибыль (убыток)

2388

18401

Среднегодовое количество акций  (шт.)

399520

399520

Количество собственных акций, выкупленных на протяжении периода (шт.)

-

-

Общая сумма средств, потраченных на выкуп  собственных акций на протяжении периода 

-

-

Численность работников на конец периода (лиц) 

282

314

 

Для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт, а представитель акционеров - паспорт и заверенную надлежащим образом доверенность. Все вопросы, касающиеся повестки дня и ознакомления с документами по телефону (05549) 4-21-97 Веб сайт www.ukrgidromeh.com.ua

Сообщение о проведении общего собрания опубликовано в официальном печатном издании «Бюллетень « Ведомости Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку » № 27 от 09.02.2017 г..


Правление                                      Безобразов Олег Евгеньевич